Registro Banco España Criptomonedas. Caso de éxito: BINDKI
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Desde www.clcripto.com estamos ayudando a Exchanges y a VASP a inscribirse en el registro obligatorio del banco de España.
Para inscribirte en el Registro del Banco de España necesitas:
1) Formulario alta en el Registro (CRIPTO01 y CRIPTO03)
2) Formulario evaluación idonéidad
3) Certificado de antecedentes penales
4) Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales
5) Análisis de Riesgos.
Si tu empresa está obligada contacta con nosotros y te ayudamos. CLCripto es especialista en temas legales y te ayuda con la inscripción en Banco de España.
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Estamos especializados en el asesoramiento FISCAL, CONTABLE, LEGAL y MERCANTIL de criptoinversores.
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Te ayudamos también con la parte legal si tienes cualquier proyecto blockchain para que cumplas con la ley de blanqueo de capitales, CNMV, etc.
Si tienes dudas podemos hacer un zoom y compartimos pantalla para que te quede todo claro, además si te llega una carta de hacienda nosotros te defendemos...
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