2022 年 8 月 8 日,美国财政部的海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)简称 OFAC,的官网显示,将部分与 Tornado Cash 协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址,放入 SDN List(美国特别制定国民名单)。
这里解释一下这个 SDN List:美国特别指定国民名单是什么,如果被加到了这个名单,名单中的人员会根据 OFAC 管理的各种制裁计划,个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。
怎么制裁?
注意,一般而言,美国人(US persons,包括美国公民、合法永久居民、根据美国法律设立的实体以及位于美国的其他组织等)不得与 SDN 进行任何交易,并且必须冻结他们拥有或控制的 SDN 的财产和财产权益。SDN 也不得接入美国的金融系统。OFAC 和美国国务院同时规定牵连美国人违反 SDN 禁令的外国人可能会受到《国际紧急经济权力法》( International Emergency Economic Powers Act, 简称 IEEPA) 下的民事和刑事处罚。同时,若外国人就某些商品和服务与 SDN List 中的实体进行重大交易,则其也可能会受到美国的二级制裁。因此,SDN 与非美国人的交易也会在一定程度上受到不利影响。此外,被纳入 SDN List 也会使得个人或企业遭受一定的声誉损失。