Финмониторинг. Проверь свою компанию, проект на добросовестность.
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке:
https://cbr.ru/inside/warning-list/Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги.
НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права. Июль 07. 2021.
Новые запреты в 115-ФЗ и изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Субъекты 115-ФЗ обязаны устанавливать в отношении клиентов новые сведения и пользоваться в работе сайтом Роскомнадзора.
Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установил для субъектов 115-ФЗ новые ограничения.
Так, с 13.07.2021 года организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции с денежными средствами или иным имуществом. Также им запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указате
...
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_NpER40xU